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España

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

Cumplimiento de exhaustiva diligencia debida en una fracción del tiempo


El desafío

La diligencia debida internacional conlleva una investigación en profundidad. Más de 40 000 fuentes mundiales realizan el seguimiento no solo de los medios sino de los registros corporativos, las transacciones financieras y los casos legales. La revisión de los resultados de cada entidad basados en cadenas de texto de analistas debe realizarse meticulosamente antes de poder terminar con un informe. El proceso es laborioso, puede durar semanas.

Cognizant Digital Business está ayudando a una firma de servicios profesionales mundial a mejorar la funcionalidad de su software de diligencia debida de gestión de riesgos. Esto permitirá a la compañía y a sus clientes investigar negocios de manera más rápida y precisa en busca de un posible comportamiento ilegal, incluyendo blanqueo de dinero, uso de información privilegiada, corrupción y terrorismo.


Nuestro enfoque

Desarrollamos una interfaz de programación de aplicaciones (API) para conectar el software del cliente a un modelo de aprendizaje automático utilizando Watson Explorer 11 y Watson Content Analytics de IBM. En menos de cinco semanas, desarrollamos API cognitivas impulsadas por algoritmos de aprendizaje profundo y gobernadas por reglas predefinidas utilizando un procesamiento de lenguaje semántico. La tecnología de búsqueda convencional se basa en las cadenas de palabras booleanas y devuelve resultados ordenados mediante la aparición de palabras individuales que cumplen con los criterios de búsqueda, sin tener en cuenta el contexto. Las búsquedas en nuestra plataforma recientemente desarrollada reduce los resultados indizándolos según parámetros discretos, incluido un diccionario personalizado de palabras clave de sectores industriales específicos.

Una detección de fraudes rápida, precisa y automatizada identifica posibles actividades que no cumplen con las normativas.

En un entorno global, en el que los riesgos y las regulaciones no hacen más que crecer, contar con herramientas para examinar a socios, proveedores, contrapartes y objetivos de adquisición en busca de posibles actividades delictivas es de vital importancia. Nuestra solución de análisis e IA proporciona al líder de TI mundial del cliente los medios para automatizar la detección de riesgos en la amplia gama de relaciones de negocio de la firma, mejorando su capacidad de cumplir con un complejo conjunto de leyes internacionales y regímenes de conformidad.

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30%

aumento en los informes de diligencia debida generados por año

14%

informes completados en una hora, ahorrando tiempo

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